Cribado (screening)
El cribado, o screening, es la comparación automatizada de los datos identificatorios de una persona o entidad contra listas de sanciones, listas restrictivas, bases de personas expuestas políticamente y fuentes de noticias adversas, para detectar coincidencias que requieran análisis.
Su desafío técnico es la coincidencia aproximada: nombres transliterados, razones sociales con variantes, homónimos y errores de carga obligan a usar algoritmos tolerantes, lo que a su vez genera falsos positivos. Un cribado demasiado estricto no detecta; uno demasiado laxo satura al equipo.
Por eso el proceso no termina en la alerta sino en su resolución documentada: quién la analizó, con qué información, y por qué concluyó que era o no una coincidencia real.
En Verdana: las alertas se gestionan como tareas con evidencia y cierre trazable.