Gestión de terceros en Estados Unidos
Última actualización: 19 de agosto de 2026
Para una empresa que opera en Estados Unidos o le vende a compradores estadounidenses, la exposición por terceros pasa por el régimen de sanciones y por la normativa anticorrupción, y las dos exigen evidencia con fecha. El cribado contra la lista de OFAC y otras listas restrictivas debe hacerse al alta y de forma recurrente, con registro de cada consulta; la FCPA alcanza los pagos hechos a través de intermediarios en el exterior; y para los importadores de alimentos, el programa de verificación de proveedores extranjeros bajo FSMA requiere un legajo que resista una inspección de la FDA.
Verdana opera esos tres frentes desde un mismo legajo por tercero: cribado documentado contra listas de sanciones y restrictivas con la frecuencia definida por perfil, identificación de beneficiario final y personas expuestas políticamente donde existe exposición anticorrupción, y resguardo de los certificados de seguro, formularios fiscales y licencias con lógica real de vencimiento — reclamo automático de renovación, escalamiento y suspensión cuando un certificado vence.
Del lado operativo, la plataforma gestiona la habilitación de contratistas y el acceso a sitio con documentación por empresa y por trabajador, y el ciclo de compras completo — requisiciones, órdenes, recepciones, facturas — con integración de doble vía al ERP.
Estados Unidos convive con Latinoamérica y Europa en la misma plataforma: requisitos documentales configurados por jurisdicción y una vista consolidada para la dirección, en el idioma de cada equipo.
Preguntas frecuentes
¿Qué exige el cribado contra OFAC en la práctica?
Consultar cada contraparte contra la lista de sanciones al alta y con una frecuencia definida después, con registro fechado de cada consulta y de cómo se resolvió cada alerta. El registro es lo que se muestra cuando llega una revisión: sin él, el cribado no se puede demostrar.
¿La FCPA nos alcanza por lo que haga un intermediario?
Sí — la FCPA alcanza pagos indebidos hechos directa o indirectamente, lo que incluye a agentes e intermediarios que actúan en nombre de la empresa en el exterior. Por eso la debida diligencia documentada sobre esos terceros pesa igual que el control interno.
¿Qué es el programa de verificación de proveedores extranjeros de FSMA?
Para importadores de alimentos, la obligación de mantener un programa que verifique que cada proveedor extranjero produce con un nivel de protección equivalente al exigido en EE.UU., con documentación que resista una inspección de la FDA.