Segmentación de terceros
La segmentación de terceros es la agrupación de proveedores y contratistas en categorías de riesgo y criticidad que determinan qué nivel de debida diligencia, qué documentación y qué frecuencia de revisión les corresponde.
Los factores habituales son el sector de actividad, la jurisdicción de constitución y operación, el volumen de facturación, el tipo de servicio prestado, el contacto con funcionarios públicos, el acceso a instalaciones o a datos, y la existencia de hallazgos previos. La combinación de esos factores define el perfil, y el perfil define el proceso.
Sin segmentación, un programa de cumplimiento se vuelve inaplicable por costo o irrelevante por superficialidad. La segmentación es lo que permite dedicar esfuerzo real donde hay riesgo real.
En Verdana: los perfiles de análisis se definen por reglas y se asignan automáticamente.