Compliance en Panamá: Código Penal y Gestión de Terceros
Descripción corta
Verdana ayuda a las empresas en Panamá a gestionar el ciclo de vida de sus terceros cumpliendo con las normativas de prevención de blanqueo de capitales, el Código Penal y los requerimientos de la Superintendencia de Bancos y la UAF.
Descripción larga
Marco regulatorio en Panamá
Panamá permite sancionar a las personas jurídicas a través del artículo 51 del Código Penal. Las sanciones incluyen multas, suspensión temporal de operaciones, cancelación de licencias y disolución.
La Ley 23 de 2015 establece el marco de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, con supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la UAF.
¿Cómo ayuda Verdana?
- Debida diligencia: Chequeo en listas UAF Panamá, PEP, GAFI, OFAC y Naciones Unidas.
- Controles sobre terceros: Ejecución y documentación de controles periódicos.
- Portal de proveedores: Autogestión de OC, facturas y pagos.
FAQ — Compliance en Panamá con Verdana
¿Verdana sirve para prevención de blanqueo de capitales en Panamá?
Sí. El módulo de debida diligencia permite implementar el conocimiento de contrapartes, chequeo en listas y monitoreo que exigen las normativas de prevención de blanqueo.
¿Aplica para zonas francas y el sector logístico?
Sí. Las empresas en zonas francas y el sector logístico en Panamá tienen requerimientos específicos de conocimiento de contrapartes que Verdana ayuda a cubrir.
Verdana — Debida diligencia de terceros para el hub financiero y logístico de las Américas.