Compliance en Costa Rica: Ley 9699 y Gestión de Terceros
Descripción corta
Verdana ayuda a las empresas en Costa Rica a cumplir con la Ley 9699 de responsabilidad penal de personas jurídicas, gestionando la debida diligencia, documentación, controles y trazabilidad de todos sus terceros.
Descripción larga
La Ley 9699 en Costa Rica
Aprobada en junio de 2019, la Ley 9699 regula la responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos. La ley contempla la exención o reducción de pena cuando la empresa demuestre haber implementado un Modelo de Prevención Penal adecuado.
Sanciones
- Multas entre 1.000 y 10.000 salarios base
- Pérdida de beneficios fiscales
- Inhabilitación para contratar con el Estado
- Disolución de la persona jurídica (en casos graves)
¿Cómo ayuda Verdana?
- Debida diligencia: Conocimiento de terceros con chequeo en listas PEP, GAFI, OFAC y locales.
- Modelo de prevención penal: Infraestructura para ejecutar y documentar controles sobre terceros.
- Capacitaciones: Entrenamiento en anticorrupción y ética con registro.
- Trazabilidad: Evidencia de supervisión activa.
- Gestión de contratistas: Control de personas, visitas y autorizaciones.
FAQ — Compliance en Costa Rica con Verdana
¿Verdana sirve para cumplir con la Ley 9699?
Sí. Verdana permite implementar los controles sobre terceros que forman parte del Modelo de Prevención Penal que la Ley 9699 contempla como atenuante.
¿La Ley 9699 exige un modelo de prevención obligatorio?
El modelo es facultativo (no obligatorio), pero contar con uno adecuado puede funcionar como atenuante de responsabilidad.
¿Qué sectores en Costa Rica usan Verdana?
Servicios financieros, zona franca, agroindustria, construcción, tecnología y empresas con operaciones internacionales.
Verdana — Modelo de prevención penal operativo para empresas en Costa Rica.