Compliance en Colombia: Ley 2195 de 2022, SAGRILAFT y Gestión de Terceros
Descripción corta
Verdana ayuda a las empresas en Colombia a cumplir con la Ley 2195 de 2022 y los requerimientos SAGRILAFT mediante la gestión integral del ciclo de vida de sus terceros: debida diligencia, documentación, controles, capacitaciones y trazabilidad auditable.
Descripción larga
El nuevo marco regulatorio colombiano
La Ley 2195 de 2022 transformó el panorama de compliance corporativo en Colombia al establecer un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria para las personas jurídicas. Las empresas pueden ser sancionadas directamente cuando sus administradores, funcionarios, empleados o contratistas cometan ciertos delitos.
La responsabilidad aplica cuando: (1) existe una sentencia penal condenatoria o principio de oportunidad contra una persona natural; (2) la persona natural actuó en beneficio o representación de la persona jurídica; y (3) la empresa se benefició o podría haberse beneficiado del hecho.
La empresa puede reducir o eliminar su responsabilidad si demuestra que tenía un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) adecuado.
SAGRILAFT
Para empresas bajo vigilancia de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, el SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM) es de cumplimiento obligatorio. Establece obligaciones específicas de due diligence sobre terceros, especialmente proveedores, contratistas e intermediarios.
¿Cómo ayuda Verdana?
- SAGRILAFT completo: Formularios de debida diligencia, chequeo en listas UIAF, PEP, GAFI y OFAC, clasificación por riesgo y monitoreo continuo.
- Ley 2195 (PTEE): Infraestructura para ejecutar y evidenciar controles de transparencia y ética sobre terceros.
- Control de contratistas: Gestión de personas, visitas y autorizaciones de ingreso.
- Capacitaciones: Programas de entrenamiento en anticorrupción, ética y compliance con registro auditable.
- Historial y trazabilidad: Evidencia completa de cada acción de supervisión.
Sanciones previstas por la Ley 2195
- Multas de hasta 200.000 SMLMV
- Inhabilitación para contratar con el Estado hasta por 20 años
- Publicación de la sanción en medios de comunicación
FAQ — Compliance en Colombia con Verdana
¿Verdana sirve para cumplir con SAGRILAFT?
Sí. El módulo de debida diligencia de Verdana cubre todos los requerimientos del SAGRILAFT: formularios de vinculación, chequeo en listas, clasificación por riesgo, controles periódicos y reporte de operaciones inusuales.
¿La Ley 2195 de 2022 ya está vigente?
Sí. El régimen de responsabilidad administrativa de personas jurídicas rige desde la publicación de la Ley 2195 de 2022.
¿Qué pasa si la Superintendencia de Sociedades me investiga?
Si tu empresa puede demostrar que tenía controles implementados, debida diligencia sobre sus terceros, y un programa de compliance efectivo, esto puede servir como factor atenuante. Verdana genera la evidencia necesaria.
¿Verdana es útil para empresas de energía, minería o construcción en Colombia?
Sí. Estos sectores tienen un alto volumen de terceros (contratistas, proveedores, transportistas) y son objeto frecuente de investigación por riesgos de corrupción y LA/FT. Verdana centraliza y automatiza la gestión de todos esos terceros.
Verdana — Compliance en Colombia: de la obligación regulatoria a la evidencia operativa.