Gestión de terceros en Australia
Última actualización: 19 de agosto de 2026
Australia exige dos cosas distintas a la empresa por sus terceros: reportar y prevenir. La Modern Slavery Act 2018 obliga a las entidades sobre el umbral de facturación a publicar una declaración anual — en un registro público — identificando los riesgos de esclavitud moderna en sus operaciones y cadena de suministro y las acciones tomadas, incluida la diligencia y la remediación.
La declaración se escribe a partir del legajo real: clasificación de riesgo por proveedor, documentación de diligencia, historial de monitoreo. Verdana mantiene ese legajo organizado y fechado — el registro es público, lo leen clientes e inversores, y tiene que resistir esa lectura.
Desde septiembre de 2024, además, la sección 70.5A del Código Penal federal hace responsable a la empresa si un "asociado" — incluido un tercero que presta servicios para ella — soborna a un funcionario extranjero en su beneficio, con los "procedimientos adecuados" como única defensa. La diligencia documentada sobre agentes, distribuidores y prestadores corre por el mismo proceso que la de proveedores y contratistas.
Australia convive con el resto de Asia-Pacífico, Europa y América en la misma plataforma, con requisitos configurados por jurisdicción y una vista consolidada para la matriz.
Preguntas frecuentes
¿Quién debe publicar una declaración de esclavitud moderna en Australia?
Las entidades con facturación anual consolidada por encima del umbral fijado en la ley. La declaración describe estructura, operaciones y cadena de suministro, los riesgos identificados, las acciones tomadas — incluida diligencia y remediación — y cómo se evalúa su efectividad.
¿Qué es el delito de no prevenir el soborno extranjero?
La sección 70.5A del Código Penal, vigente desde septiembre de 2024: la empresa responde si un asociado — incluido un tercero que presta servicios para ella — soborna a un funcionario extranjero en su beneficio, con los procedimientos adecuados documentados como única defensa legal.
¿Las declaraciones se revisan o solo se archivan?
Se publican en el registro público de declaraciones — las leen clientes, inversores y sociedad civil, no solo el regulador. Esa exposición es la razón práctica por la que el legajo de diligencia subyacente tiene que sostener lo que la declaración afirma.