Compliance en Perú: Ley 30424 y Gestión de Terceros
Descripción corta
Verdana ayuda a las empresas en Perú a cumplir con la Ley 30424 de responsabilidad administrativa de personas jurídicas, gestionando la debida diligencia, documentación, controles y trazabilidad de todos sus terceros.
Descripción larga
La Ley 30424 en Perú
La Ley 30424 establece un régimen de responsabilidad administrativa para las personas jurídicas por delitos de cohecho activo, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias.
La ley prevé la exención de responsabilidad si la persona jurídica demuestra haber adoptado e implementado un Modelo de Prevención adecuado antes de la comisión del delito.
¿Cómo ayuda Verdana?
- Due diligence: Formularios, chequeo en listas SBS, PEP, GAFI, OFAC y listas de inhabilitados.
- Controles sobre terceros: Definición de acciones según nivel de riesgo, con seguimiento y evidencia auditable de cada tercero.
- Gestión documental: Protocolo documental con vencimientos y alertas.
FAQ — Compliance en Perú con Verdana
¿Verdana sirve para cumplir con la Ley 30424?
Sí. Verdana permite implementar la debida diligencia de terceros, los controles periódicos y el monitoreo continuo que exige el Modelo de Prevención bajo la Ley 30424.
¿Qué listas chequea Verdana en Perú?
Listas PEP nacionales e internacionales, listas de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), GAFI, OFAC, Naciones Unidas, y registros de inhabilitados.
¿La Ley 30424 habla de “responsabilidad administrativa” o “penal”?
Formalmente es “responsabilidad administrativa”, aunque en la práctica las sanciones son significativas y la debida diligencia sobre terceros es un requisito del modelo de prevención.
Verdana — Modelo de prevención operativo para empresas en Perú.