Compliance en México: CNPP, LFRC y Gestión de Terceros
Descripción corta
Verdana ayuda a las empresas en México a gestionar el ciclo de vida de sus terceros cumpliendo con el marco de responsabilidad penal para personas jurídicas del CNPP, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y las normativas de prevención de lavado de dinero.
Descripción larga
Marco regulatorio en México
México reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Las sanciones incluyen multas, suspensión de actividades, disolución, prohibición de realizar determinados negocios, e intervención judicial.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas refuerzan las obligaciones de integridad para empresas que contratan con el gobierno.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece obligaciones de debida diligencia para actividades vulnerables.
¿Cómo ayuda Verdana?
- Debida diligencia: Chequeo en listas UIF, PEP, GAFI, OFAC, Naciones Unidas y SAT.
- Controles sobre terceros: Definición y ejecución de controles según nivel de riesgo.
- Gestión documental: Protocolo documental con vencimientos y alertas automáticas.
FAQ — Compliance en México con Verdana
¿Verdana sirve para cumplir con el CNPP en materia de personas jurídicas?
Sí. Verdana permite documentar la supervisión activa sobre terceros, lo cual es evidencia de que la empresa implementó controles para prevenir conductas ilícitas.
¿Aplica para empresas del sector energético en México?
Sí. El sector energético mexicano tiene requerimientos exigentes de gestión de contratistas, anticorrupción y cumplimiento regulatorio. Verdana centraliza estas gestiones.
¿Qué listas chequea Verdana en México?
Listas PEP nacionales e internacionales, UIF, GAFI, OFAC, Naciones Unidas, y SAT (lista de contribuyentes incumplidos).
Verdana — Compliance y gestión de terceros para empresas en México.