Compliance en República Dominicana: Ley 448-06 y Gestión de Terceros
Descripción corta
Verdana ayuda a las empresas en República Dominicana a gestionar el ciclo de vida de sus terceros cumpliendo con la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, y las normativas de prevención de lavado de activos de la UAF-RD.
Descripción larga
Marco regulatorio en República Dominicana
La Ley 448-06 establece sanciones para personas jurídicas involucradas en actos de soborno nacional y transnacional.
La Ley 155-17 contra el lavado de activos establece obligaciones de debida diligencia para sujetos obligados, con supervisión de la UAF-RD.
¿Cómo ayuda Verdana?
- Debida diligencia: Chequeo en listas UAF-RD, PEP, GAFI, OFAC y Naciones Unidas.
- Controles sobre terceros: Ejecución y documentación de controles periódicos.
- Gestión documental: Protocolo documental con vencimientos y alertas.
FAQ — Compliance en República Dominicana con Verdana
¿Verdana sirve para cumplir con la Ley 448-06?
Sí. Verdana permite documentar la supervisión activa sobre terceros, lo cual es fundamental para demostrar que la empresa no participó ni facilitó actos de soborno.
¿Aplica para zonas francas en República Dominicana?
Sí. Las empresas en zonas francas dominicanas manejan un alto volumen de terceros internacionales y están sujetas a normativas de prevención de lavado y anticorrupción.
¿Qué listas chequea Verdana en República Dominicana?
Listas PEP nacionales e internacionales, UAF-RD, GAFI, OFAC, Naciones Unidas, y registros de inhabilitados.
Verdana — Gestión de terceros y compliance para empresas en República Dominicana.